Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng An ninh mạng) phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên tỉnh, thành phố, số tiền đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng, do nhiều đối tượng hình sự cộm cán, ranh mãnh cầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo, rủ rê hàng chục con bạc trên địa bàn TP Đà Nẵng và TP.HCM tham gia cá độ bóng đá.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu để xác định lai lịch, mối quan hệ, vai trò vị trí của từng đối tượng.

Đến ngày 16/11, Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu và CATP Hồ Chí Minh huy động gần 100 cán bộ chiến sỹ chia thành 12 tổ công tác tại TP Đà Nẵng và TP.HCM đồng loạt tiến hàng bắt giữ và khám xét chỗ và đưa về trụ sở Công an quận Hải Châu 12 đối tượng.

Qua đấu tranh, xác định vào khoảng tháng 5/2024 do có nhu cầu kiếm tiền bằng hình thức tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng nên Nguyễn Duy Khanh (SN 1979, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên nhà cái “www.bong88.com” có mã là V39B1.

Sau đó Khanh móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành 1 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng. Đặc biệt chỉ riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá EURO 2024, các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng chục thiết bị điện tử các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng trên.

Ngoài ra, công an phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Khanh, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ đối đối với hành vi này./.